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人行南阳市中支“三个一”强化县域反洗钱工作

  今年以来,人行河南省南阳市中支采取“三个一”措施,着力提升县域反洗钱工作的效能。所谓“三个一”,即:明确“一个方向”,在全市范围内召开反洗钱会议,分片区召开县支行反洗钱座谈会,在县域进行实地辅导和调研,凝聚共识;办好“一项培训”,以巡回讲堂为载体,分批次对12家县支行以及县域金融机构开展专题培训,明晰县域机构的职责和任务,提升基层业务人员的实操水平;打造“一个品牌”,辖区县支行分别选择本行的工作亮点,着力打造适合本行的特色反洗钱工作品牌。今年上半年,辖内县支行共对334家反洗钱义务机构进行了分类评级,对76家进行了约见谈话,对两家进行了风险评估。

责任编辑:李昂